การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการและวาระประชุมผู้ถือหุ้นปี2550
วันที่ 16 มกราคม 2550
เรื่อง การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
และเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อนำเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่
บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการคณะกรรมการ
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
โดยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมให้การ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท คือ การเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และยังช่วย
สร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมาย
และจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้
เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยการเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทพึงปฏิบัติด้วย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือรายหลายรวมกัน
1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
-ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
-ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
-บรรลุนิติภาวะแล้ว
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
-ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
-ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
3. หลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องนำส่งให้บริษัท เพื่อใช้ในการพิจารณาเสนอระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ภายในวันที่
31 มกราคม 2550 เพื่อประกอบการพิจารณาในการใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรอง
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
3.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี)
4. สถานที่นำส่งหลักฐานตามข้อ 3.โดยกรุณาส่งมาที่
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย
