การจ่ายเงินปันผล เสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น.
คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณา
อนุมัติดังนี้
1.มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
2.มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 โดยมีสาระ
สำคัญ ดังนี้
2.1 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่
25 พฤษภาคม 2550
2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น.
3.มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2550
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน
70,000 บาทต่อไตรมาส
- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน
60,000 บาทต่อไตรมาส
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อไตรมาส
- กรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้รับค่าตอบแทน
20,000 บาทต่อไตรมาส
3.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น
ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
3.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000
บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,500 บาทต่อครั้ง
3.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
4.มีมติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2550 และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 4,140,000 บาท
ต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
5.มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ที่ออกตามวาระประจำปี
2550 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่
1.นายเอนก สิทธิประศาสน์
2.นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
3.นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
4.นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
5.นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
6.มีมติอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000
ล้านบาท ประเภทหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ อายุไม่เกิน
10 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กย.40/2549 หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในภายหน้า เพื่อใช้สนับสนุนแผนการลงทุน และชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบ
กำหนดในปี 2550 ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวน ประเภท และระยะเวลา
ตามความจำเป็นและสมควรในการออกหุ้นกู้เป็นคราวๆไป
7.มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7.1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 9 เมษายน 2550
เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7.2 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 เมษายน
2550 เวลา 14.00 น.ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงาน
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
7.3 กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2549
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานปี 2549
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนด
ค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000ล้านบาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการคณะกรรมการ
