1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,629,155,629 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2549
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,775,681,482 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 2,113,600 เสียง
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 675,432,960 บาท โดยจะ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,777,795,082 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1) นายเอนก สิทธิประศาสน์
- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
4) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
- เห็นด้วย 1,766,426,505 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 11,368,577 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 รายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 70,000 บาท/ไตรมาส
- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 60,000 บาท/ไตรมาส
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ากับ 40,000 บาท/ไตรมาส
- กรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 20,000 บาท/ไตรมาส
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ เท่ากับ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 22,500 บาท/ครั้ง
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ และ เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีผลย้อน หลังตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อปี 2548 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 วงเงินรวมไม่เกิน6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ที่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้
- เห็นด้วย 1,683,205,832 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 1,060,900 เสียง
- งดออกเสียง 79,300 เสียง
7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนาม ต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัย่อย ประจำปี 2550
1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787
2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4,140,000 บาท ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,777,795,082 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง
8. อนุมัติการออกหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ด้วยเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้
